本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次對(duì)外投資概述

　　1、根據(jù)北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）旗下控股子公司首航節(jié)能光熱技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“首航光熱”）的發(fā)展戰(zhàn)略，首航光熱擬在北京市投資設(shè)立全資子公司，名稱為“北京能脈科技有限公司”（暫定名，最終以當(dāng)?shù)毓ど叹趾藴?zhǔn)的名稱為準(zhǔn)；以下簡(jiǎn)稱“能脈科技”或“孫公司”），注冊(cè)資本為人民幣500萬(wàn)元。

　　2、公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立孫公司的議案》，該議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。根據(jù)《深圳證券交易所中小板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，本次對(duì)外投資額度在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交本公司股東大會(huì)審議。

　　3、該項(xiàng)對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　1、公司名稱：北京能脈科技有限公司（暫定名，最終以當(dāng)?shù)毓ど叹趾藴?zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）；

　　2、注冊(cè)資金：人民幣500萬(wàn)元；

　　3、公司類型：有限公司；

　　4、出資方式：控股子公司首航光熱以自有資金出資；

　　5、持股比例：本公司持有首航光熱65%股權(quán)比例，首航光熱持有北京能脈科技有限公司100%股權(quán)比例。

　　6、經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能發(fā)電相關(guān)的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品研制與銷售、新能源微電網(wǎng)與智能電網(wǎng)有關(guān)自動(dòng)化技術(shù)開發(fā)、軟件開發(fā)與銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。

　　7、注冊(cè)地址：北京市（以工商行政部門最終認(rèn)定的注冊(cè)地址為準(zhǔn)）。

　　三、投資的目的、可行性及對(duì)公司的影響和風(fēng)險(xiǎn)

　　1、投資目的及影響

　　光熱發(fā)電是國(guó)家支持的新能源發(fā)展重點(diǎn)方向之一，未來(lái)全球市場(chǎng)空間廣闊，中國(guó)政府已制定了“十三五”期間實(shí)現(xiàn)5GW的裝機(jī)目標(biāo)，直接投資額約1500億人民幣。首航光熱公司注冊(cè)地位于天津市寶坻區(qū)，已在寶坻區(qū)建成槽式和塔式中試實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)及核心裝備生產(chǎn)制造基地。

　　首航光熱作為目前國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)掌握槽式和塔式兩種主要光熱發(fā)電方式多項(xiàng)關(guān)鍵核心技術(shù)并已有相應(yīng)規(guī)?；?xiàng)目應(yīng)用業(yè)績(jī)的企業(yè)，本次在北京市投資設(shè)立全資子公司，主要目的是強(qiáng)化首航光熱在光熱發(fā)電相關(guān)核心技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，更方便充分利用北京地區(qū)豐富的科研院所高科技資源，更多匯集海內(nèi)外優(yōu)秀尖端人才。同時(shí)，結(jié)合北京地區(qū)電力行業(yè)客戶集中的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓寬公司高新技術(shù)產(chǎn)品線并拓展目標(biāo)市場(chǎng)，增加公司收入來(lái)源，提高盈利空間，抓住能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來(lái)的重大行業(yè)性機(jī)會(huì)。

　　2、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　本次投資設(shè)立的孫公司是控股子公司首航光熱的全資子公司，目前的主要業(yè)務(wù)與光熱發(fā)電市場(chǎng)緊密相關(guān)，而當(dāng)前光熱發(fā)電市場(chǎng)的發(fā)展尚需要國(guó)家針對(duì)性扶持政策的支持，存在一定的政策風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年1月17日