CSPPLAZA光熱發(fā)電網(wǎng)訊：2月16日，中國能建（證券代碼：601868）發(fā)布《中國能源建設(shè)股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告》。擬非公開發(fā)行股份募集資金不超過150億元，用于中能建哈密“光(熱)儲”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項目、甘肅慶陽“東數(shù)西算”源網(wǎng)荷儲一體化智慧零碳大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園示范項目、中國能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司光熱+光伏一體化項目、湖北應(yīng)城300MW級壓縮空氣儲能電站示范項目、烏茲別克斯坦巴什和贊克爾迪風(fēng)電項目，以及補(bǔ)充流動資金，具體如下：

據(jù)CSPPLAZA此前報道，中能建哈密“光（熱）儲”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項目由中能建設(shè)哈密綠色能源有限公司建設(shè)，位于哈密市巴里坤縣三塘湖鎮(zhèn)，項目總占地面積為3819.67hm2，場址規(guī)劃總用地面積3807.67hm2，臨時占地面積12hm2。

圖：中能建哈密“光（熱）儲”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項目位置示意圖

該項目為新建，擬建設(shè)總裝機(jī)容量為1500MW的發(fā)電場，其中光伏1350MW、光熱150MW，按照“光熱+光伏”一體化模式開發(fā)建設(shè)(兩座220kV匯集站及輸電線路不在本次環(huán)評范圍內(nèi))，新建集電線路、臨時施工場地、施工生產(chǎn)生活區(qū)等。

目前，該項目150MW光熱電站EPC總承包工程招標(biāo)工作正在進(jìn)行中，計劃開工時間為2023年4月，計劃并網(wǎng)時間為2024年9月。

中能建浙江火電鄯善七克臺1GW“光熱儲能+光伏”一體化示范項目位于新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市鄯善縣七克臺鎮(zhèn)境內(nèi)，規(guī)劃總裝機(jī)容量1GW。中國能建投資公司于2022年10月19日與浙江火電舉行鄯善1GW光伏+光熱一體化項目合作協(xié)議視頻簽約儀式。

圖：簽約儀式現(xiàn)場

該項目包括900MW光伏發(fā)電項目和100MW光熱發(fā)電儲能項目。其中，光熱儲能部分?jǐn)M建設(shè)65.59萬m2塔式鏡場，1套熔鹽儲熱系統(tǒng)（配置12小時儲熱系統(tǒng)），1套蒸汽發(fā)生系統(tǒng)，1套高溫高壓、1臺額定容量為100MW的一次中間再熱純凝八級回?zé)嶂苯涌绽淦啺l(fā)電機(jī)組以及其他輔助設(shè)施。光熱電站采用1回110kV線路接入自用220kV匯集站110kV側(cè)。光熱項目用地紅線內(nèi)占地面積約263.9hm2。

光伏部分預(yù)計將于2023年8月30日具備并網(wǎng)條件，2023年12月30日具備全容量并網(wǎng)條件；光熱部分并網(wǎng)發(fā)電日期為2024年6月30日。

此外，該項目還是吐魯番市2022年第二批市場化并網(wǎng)新能源項目，是吐魯番市、鄯善縣的重點招商引資項目，更是推動鄯善縣新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的重要支撐項目，已于2022年7月20日舉辦開工奠基儀式。

原文如下：

中國能源建設(shè)股份有限公司

第三屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中國能源建設(shè)股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第二十一次會議于2023年2月9日以書面形式發(fā)出會議通知，于2023年2月15日在公司總部2702會議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻方式召開。會

議應(yīng)到董事9名，參與表決董事9名,其中劉學(xué)詩董事通過委托表決。

會議召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《中國能源建設(shè)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過有效表決，會議形成以下決議：

一、審議通過《關(guān)于投資廣西崇左市“風(fēng)光火儲一體化”綜合能源基地項目的議案》同意中國電力工程顧問集團(tuán)有限公司所屬企業(yè)投資建設(shè)廣西崇左市“風(fēng)光火儲一體化”綜合能源基地項目?；谀壳耙淹瓿烧撟C的項目情況，項目總投資約193.53億元。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于投資中能建哈密“光（熱）儲”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項目的議案》同意中國能源建設(shè)集團(tuán)投資有限公司（以下簡稱投資公司）投資建設(shè)新疆維吾爾族自治區(qū)中能建哈密“光（熱）儲”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項目，項目總投資約80.82億元。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、審議通過《關(guān)于投資中國能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司光熱+光伏一體化項目的議案》同意中國能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司投資建設(shè)中國能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司光熱+光伏一體化項目，項目總投資約61.12億元。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

四、審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件中對上市公司非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)資格和條件的要求，董事會進(jìn)行逐項對照核對后認(rèn)為，公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司非公開發(fā)行A股股票的各項要求，具備非公開發(fā)行A股股票的各項條件和資格。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

五、逐項審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》同意公司申請非公開發(fā)行A股股票，并同意將此議案提交公司股東大會、類別股東大會審議。具體方案如下：

（一）發(fā)行股票的種類和面值

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），

每股面值人民幣1.00元。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）發(fā)行方式和發(fā)行時間

本次非公開發(fā)行的股票全部采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，公司將在中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）發(fā)行對象和認(rèn)購方式

本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購。

在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，公司董事會及/或其授權(quán)人士將在股東大會、類別股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以競價方式確定最終發(fā)行對象。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（四）定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格原則上為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易均價的80%（不含定價基準(zhǔn)日；定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易總量），且不低于本次非公開發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（若公司在截至定價基準(zhǔn)日最近一期末經(jīng)審計財務(wù)報告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的，歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)將作相應(yīng)調(diào)整）。如公司在該20個交易日內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息等事項，則對調(diào)整前交易日的交易價格按照經(jīng)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。在前述發(fā)行底價的基礎(chǔ)上，本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會相關(guān)核準(zhǔn)文件后，由公司董事會及/或其授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先等原則確定。

若公司在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日的期間發(fā)生分紅派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（五）發(fā)行數(shù)量

本次非公開發(fā)行的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價格（計算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對于不足1股部分的對價，在認(rèn)購總價款中自動扣除），且不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的20%，即8,338,232,727股（含8,338,232,727股）。在前述范圍內(nèi)，本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行數(shù)量將在公司取得中國證監(jiān)會相關(guān)核準(zhǔn)文件后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由公司董事會及/或其授權(quán)人士在股東大會、類別股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在本次非公開發(fā)行董事會會議決議公告日至發(fā)行日期間有分紅派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致公司股本變化的除權(quán)、除息事項，或者其他事項導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量及上限將作相應(yīng)調(diào)整。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（六）限售期

自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)，發(fā)行對象不得轉(zhuǎn)讓或出售所認(rèn)購的本次非公開發(fā)行股份，法律、法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。在上述股份限售期限內(nèi)，發(fā)行對象因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項而衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。限售期結(jié)束后，發(fā)行對象減持本次認(rèn)購的股票，按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（七）上市地點

本次非公開發(fā)行的股票限售期滿后將在上海證券交易所上市交易。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（八）募集資金數(shù)額及用途

本次非公開發(fā)行的募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣150.00億元（含人民幣150.00億元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：

若本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額低于上述項目募集資金擬投入總額，不足部分由公司以自籌資金解決。在本次非公開發(fā)行的募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的要求和程序予以置換。董事會及/或其授權(quán)人士將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額等使用安排。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（九）本次非公開發(fā)行前公司滾存未分配利潤的安排

本次非公開發(fā)行前公司滾存未分配利潤將由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（十）本次非公開發(fā)行決議有效期

本次非公開發(fā)行決議的有效期為公司股東大會、類別股東大會審議通過本次非公開發(fā)行方案之日起12個月。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會、類別股東大會逐項審議批準(zhǔn)。

六、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

同意公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容請見公司同日發(fā)布的《中國能源建設(shè)股份有限公司2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。本議案尚需提交公司股東大會、類別股東大會審議批準(zhǔn)。

七、審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報告的議案》

同意公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報告。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容請見公司同日發(fā)布的《中國能源建設(shè)股份有限公司關(guān)于2023年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報告》。

本議案尚需提交公司股東大會、類別股東大會審議批準(zhǔn)。

八、審議通過《關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

同意公司本次非公開發(fā)行無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請符合《證券法》要求的會計師事務(wù)所對前次募集資金使用情況出具鑒證報告。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容請見公司同日發(fā)布的《中國能源建設(shè)股份有限公司關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告的說明》。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

九、審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報和填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》

同意公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報和填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾。公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容請見公司同日發(fā)布的《中國能源建設(shè)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報和填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

十、審議通過《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃的議案》

同意公司未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃。公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

十一、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項自查報告及相關(guān)承諾的議案》

同意《中國能源建設(shè)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項自查報告》，并同意相關(guān)主體出具關(guān)于公司本次

非公開發(fā)行A股股票之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的相關(guān)承諾函。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容請見公司同日發(fā)布的《中國能源建設(shè)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項自查報告》《中國能源建設(shè)股份有限公司控股股東、董事及高級管理人員對公司非公開發(fā)行A股股票之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項自查相關(guān)事項承諾的公告》。

十二、審議通過《關(guān)于提請股東大會及類別股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

同意提請股東大會、類別股東大會按議案明確的事項授權(quán)董事會在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行的相關(guān)事宜。同意提請股東大會、類別股東大會同意董事會在取得股東大會授權(quán)后進(jìn)一步授權(quán)公司董事長為本次非公開發(fā)行事宜的董事會授權(quán)人士（屆時無需再次召開董事會審議相關(guān)授權(quán)事宜），代表公司根據(jù)股東大會、類別股東大會的決議及董事會授權(quán)具體處理上述授權(quán)及相關(guān)發(fā)行事宜。董事會授權(quán)公司董事長的期限，與股東大會、類別股東大會授權(quán)董事會的期限一致。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會、類別股東大會審議批準(zhǔn)。

十三、審議通過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的議案》

同意召開公司2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會，并授權(quán)公司董事會秘書確定股東大會及類別股大東會召開的具體日期、股權(quán)登記日、向公司股東發(fā)出會議通知及其他臨時股東大會和類別股東大會的籌備事宜。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司將另行發(fā)布關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的通知。

十四、審議通過《關(guān)于中國能源建設(shè)股份有限公司2023年生產(chǎn)經(jīng)營計劃的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

十五、審議通過《關(guān)于中國能源建設(shè)股份有限公司2022年度董事會工作報告的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

特此公告。

中國能源建設(shè)股份有限公司董事會

2023年2月16日